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内容来源：兔耳朵在线影院所属栏目：热点更新日期：2024-12-02

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宝付支付积极响应新《反洗钱法》，强化风险防控体系在当今复杂多变的金融环境中，洗钱犯罪活动日益猖獗，呈现出手段多样化、模式复杂化的特点，严重威胁着金融市场的稳定与安全。为应对这一严峻挑战，国家层面不断加强反洗钱法律制度建设，近期，第十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过了修订后的《反洗钱法》。作为国内知名的第三方支付平台，宝付支付积极响应新法要求，主动作为，不断升级和完善自身的反洗钱体系，为筑牢洗钱风险防线贡献力量。新《反洗钱法》的修订，不仅扩大了反洗钱打击范围，覆盖了全经济活动主体，还对收益所有人实施了穿透式管理，构建了机构与监管部门、客户与金融机构间的有效沟通机制。特别是针对“特定非金融机构”的法定化处理，以及提出的反洗钱跨境监管核心价值取向，为支付行业反洗钱工作提供了更为明确的法律指引和制度保障。在此背景下，宝付支付深刻认识到自身在反洗钱工作中的重要角色和责任，不断加强自身建设，提升反洗钱能力。宝付支付始终坚持风控为本、合规经营的理念，将反洗钱工作作为业务发展的重中之重。近年来，公司不断加大投入，引入大数据、云计算、人工智能等先进技术，自主研发了“天网”智慧风控体系。该体系通过智能监控预警、智能识别决策、智能分析洞察以及规则策略智能优化等功能，实现了风控系统的智能化和闭环管理，有效提升了反洗钱工作的效率和准确性。在交易风险防范方面，宝付支付基于历史积累的风险数据，形成了多个风险识别模型，对各个环节的风险点进行了精准识别和防控。公司还拥有一支专业的反欺诈、反洗钱团队，他们凭借丰富经验和敏锐洞察力，通过数据分析及模型构建，能够更精准地对风险进行预警和拦截，有效阻断了欺诈、洗钱等违法犯罪行为的发生。除了在技术层面加强反洗钱工作外，宝付支付还注重提升社会公众的反洗钱意识。公司通过官网、官方公众号、微博等线上渠道，以及进社区地推等线下活动，广泛宣传反洗钱的重要性，提醒消费者注意防范反洗钱、非法集资、非法放贷、金融诈骗等非法金融活动侵害。公司还针对不同受众群体开展了各类风险提示和案例介绍活动，有效提高了群众的金融安全防范意识。宝付支付未来将继续秉持科技引领、创新驱动的发展理念，不断提升金融科技服务实体经济的能力。公司将坚决贯彻落实监管部门反洗钱工作要求，积极探索新技术在反洗钱领域的有效应用，不断完善反洗钱体系和工作机制。

《反洗钱法》修订，宝付支付筑牢洗钱风险防线近日，第十四届全国人大常委会第十二次会议通过修订后的反洗钱法。宝付支付作为国内知名的第三方支付平台，积极响应新法要求，不断升级和完善反洗钱体系，强化反洗钱责任意识，共筑全方位风险防线。近年来，洗钱犯罪高发，涉案人员数量众多，洗钱模式也在不断迭代升级，洗钱手段更加多样，且与电子商务、网络保险、网络赌博和虚拟货币等业态相结合，形成了跨境洗钱的新趋势。为应对这一挑战，新《反洗钱法》对反洗钱打击范围作出了重大调整，义务主体范围覆盖全经济活动主体，并对收益所有人实施穿透式管理，建立机构与监管部门、客户与金融机构间的沟通通道，对“特定非金融机构”实施法定化处理，提出反洗钱跨境监管的核心价值取向，并大幅度提升反洗钱处罚金额。宝付支付认为《反洗钱法（修订草案）》的重大调整将有助于支付业各参与方对标国际同业，提升反洗钱实际操作水平，通过反洗钱与业务发展相结合，推动中国支付业高质量成长。作为支付行业的老牌支付机构，宝付支付始终秉持风控为本，合规经营的理念，通过引入大数据、云计算、人工智能等先进技术，自主研发“天网”智慧风控体系，通过智能监控预警、智能识别决策、智能分析洞察、规则策略智能优化，打造风控系统的智能、闭环，建立全方位的风险防线。同时，在交易风险防范方面，宝付基于历史积累的风险数据形成不同的风险识别模型，对各个环节的风险识别做到精准度防控；反欺诈、反洗钱风险防控方面，通过专业的反欺诈、反洗钱团队，加大力度进行风控系统建设及优化，结合宝付多年的经验积累，通过数据分析及模型，更精准的对风险做出预警及拦截，阻断欺诈、洗钱等违法犯罪行为的发生。除此之外，宝付支付还通过官网、官方公众号、微博等自有媒体，以及进社区地推等线下渠道，面向社会公众宣传反洗钱的重要性，提醒消费者注意防范反洗钱、非法集资、非法放贷、金融诈骗等非法金融活动侵害，并针对不同受众群体围绕网络电信诈骗、防范套路贷等开展各类风险提示和案例介绍，提高群众金融安全防范意识。新《反洗钱法》的修订和施行，为支付行业反洗钱工作提供了更为明确的法律指引和制度保障。未来，宝付支付在充分发挥自身科技优势，提升金融科技服务实体经济的能力，坚持贯彻落实监管部门反洗钱工作要求，不断探索新技术在反洗钱领域的有效应用，完善反洗钱体系和工作机制，助力打造健康、安全、和谐的金融支付环境。